95名被告涉案涉案金额3.8亿东洋因特大数字货币诈骗案被起诉

浙江检察网东阳新闻 “区块链”等同于数字虚拟货币投资？ 但为什么一旦“存款”就被“锁定”了呢？ 原来，这背后是一个组织严密、分工明确的庞大诈骗集团。 它以投资数字货币的高额回报为诱饵，骗取客户的投资存款。 被骗金额达3.8亿元，受害人3000余人。 5月15日，东阳市人民检察院以涉嫌诈骗罪对该案95名被告人提起公诉。

高档写字楼为诈骗提供“阳光场所”

2018年5月开始，以夏某为首的犯罪集团在安徽合肥某高档写字楼设立总部公司，并先后在安徽、马来西亚、深圳等地设立金融科技分支机构。 这些公司虚构从事区块链技术开发，拥有正规的数字货币发行资质，通过技术团队开发数字货币交易平台，为诈骗活动提供“阳光场所”。

公司往往地理位置优越，装修豪华，组织架构完整。 行政、财务、招商接待、技术运营、客服等部门设置齐全，还有专门的讲师和代理团队。 光鲜亮丽的贝壳“招”了很多金融、计算机专业毕业的年轻人，其中80%是“90后”。

“我在公司做的是服务器维护，”被告人褚某供述道。 2018年5月，夏某找到他，表示想在深圳成立一家软件开发公司，楚某担任法人代表。 “我们公司的开发平台是老板和运营部门决定软件运行方式，然后交给技术部门开发相关功能的软件，确认可以运行后，让客户下载登录使用它。” Chu解释说，客户首先需要对购买的USDT虚拟货币进行充值，然后再使用USDT货币购买公司自行发行的虚拟货币。 一旦购买公司的虚拟货币，您将进入锁定期。 半年之内不能交易，只能看到虚拟货币每天的涨跌。 “当然，最后都是亏本，因为我们赚的是他们投资的钱。”

经考察，后续平台将通过设计的机器人功能模拟自动交易，配合讲师，操纵数字货币上涨稳定客户。

代理商招客，直播“讲师”招商

有了平台，客户从哪里来？ 审查发现，该诈骗团伙发展、培训代理人，代理业务员冒充证券公司工作人员，通过微信、QQ等方式招揽客户，向客户推荐“股评师”。 讲师先分析股票知识，然后唱空股市，谎称投资数字货币可以获得高额回报作为诱饵，配合代理业务员诱导客户投资开发的数字货币交易平台由公司。

“我最初是自己编写一些指数分析的小程序，然后从技术层面解释股票。” 2018年10月，在直播间从事讲师工作的被告人段某某经介绍进入吉隆坡犯罪团伙。 做一个活生生的老师。 段某某是上海人。 他说，“直播的主要内容是让大家觉得我是一个很好的炒股人，观众相信你之后，大概率能够引导到我们公司的产品。” 段某某说，工作2个月后，我才知道这是一个诈骗团伙，于是拿着2.2万元的工资离开了。

从微信、QQ群到直播间，投资者最终将资金投向了诈骗集团相继开发的各种数字货币诈骗软件。 据悉诈骗老外USDT会坐牢吗，如有客户投诉、报警等情况，平台会安排部分提现，以稳定对方。

持旅游签证出国旅行时，交流和自由受到限制

2019年开始，为避免受到打击，该犯罪集团逐步将财务、技术、运营、招商等重点部门人员调往韩国、马来西亚等地继续实施诈骗活动。

员工前往马来西亚吉隆坡分公司时，发现工作时间很长，但只办理了旅游签证。 同时，严格限制出行时间和范围。 不准用个人微信，不准告诉家人工作地点。 他被要求隐瞒真实身份诈骗老外USDT会坐牢吗，在《三国演义》和《天龙八部》中选择了一个名字作为化名。 如果他说出他的真实姓名，他将被罚款。

部分涉案人员在确认从事诈骗工作后自动辞职，但更多人选择留下。 2019年6月以来，该犯罪团伙涉案人员陆续落网。

毕业生网上应聘，简单面试“过关”

被告人王某是2018年7月应届毕业生，当月，她在求职网站上投递简历没几天，就收到了一条面试短信，“公司财务部负责人简单问了一句“我想了解财务状况。会计方面的工作让我顺利通过，我的职位是计费专家。”

但工作一段时间后，王某发现了这家公司的可疑之处。 事实上，客户入金后的第二天，代理商、直播间、平台都会按照一定比例结算战利品。 当他们存钱购买虚拟货币时，当他们的钱进入锁定期后，公司和代理商就会瓜分这笔钱，公司就靠这个来盈利。 锁定期结束后，款项不应退还给客户。 我认为这是一个骗局，这是不对的。”

工作7个月后，王某拿到了3万多元的工资。 这时，公司要求员工出国到马来西亚工作。 王某认为这不是一家合法的公司，他也不想去国外工作，于是辞职了。 .

和王某一样，这个犯罪团伙中还有一大批年轻人因涉嫌犯罪入狱。 他们初入社会求职心切，抓住每一次面试机会，却一不留神踏入了犯罪的深渊。

检察官提醒：如今，互联网将与每个人的生活更加紧密地联系在一起，互联网安全空间也将面临更大的挑战。 要警惕数字货币诈骗等网络犯罪，不要轻信所谓的“专家”、“讲师”和高官。 为了进行高回报的投资，必须以合法的方式进行投资才能获利。 应届毕业生一定要守住底线，擦亮眼睛，明辨是非，慎重求职。 一旦发现所从事的工作涉嫌诈骗、传销等违法犯罪行为，应保留证据，保护自身安全，及时辞职并报警，并收回违法所得。