NSA 正在追踪比特币用户

比特币基金会也表示暂时无法回应。

为什么比特币交易可以追溯？

虽然它确实比传统货币提供了许多优势和好处，但比特币承诺最重要的方面是去中心化。许多人误以为比特币是完全匿名的，而实际上每笔交易都与区块链中包含的可公开访问的 ID 代码相关联。交易比特币的企业通常需要银行或信用卡信息才能将比特币兑换成美元或欧元。

相对匿名

比特币确实提供了比传统支付方式更强大的隐私保护能力，传统支付方式要求包括社会安全号码在内的个人信息，或者至少将这些信息与支付平台联系起来。

此外，私人比特币交易可能不需要交易中介或个人信息的支持。正如 2009 年发布的比特币白皮书所述，“公众可以看到有人向他人分发了一笔钱，但无法访问任何可以将交易与特定个人联系起来的信息。正是这种秘密交易能够吸引比特币支持者的青睐，也对现有的全球金融体系构成了严重威胁。

比特币交易的这种相对隐私保护能力也给世界各国政府和执法机构带来了压力。当资金更难追查时，监管机构或执法机构很难通过“钱”查出犯罪分子。

VPN 用户已被监控

2013 年 11 月，美国国土安全部 (NSA) 的一位官员在给美国国会的一封信中写道，“随着虚拟货币的出现以及犯罪组织可以轻松进行金融交易，NSA 采取了积极的立场。以应对这种不断变化的新兴趋势。”

格林在采访中指出，MONKEYROCKET 的“浏览产品”组件听起来很像虚拟专用网络比特币交易可以追踪吗，简称 VPN。VPN 负责加密和重新路由用户的 Internet 流量，从而隐藏用户在 Internet 上的实际活动。但前提是用户必须完全信任VPN服务提供商，因为他们负责提供软件和特定的网络服务，而这些服务可能需要“允许制造商查看你的互联网位置，甚至阻止一些流量”。恶意 VPN 提供商完全有能力跟踪用户在网络上所做的一切。

在接受采访时，康奈尔大学副教授兼加密货币和合同倡议联合主任 Emin Gan Selen 表示，比特币社区的金融隐私“是一件非常重要的事情”，他预计在 NSA 的网络监视活动曝光后，有隐私意识的人应该转向这种高度关注隐私的货币，但 Thrun 补充说，当面对像 NSA 这样的对手时，用户需要降低对在线隐私保护能力的期望。

作为比特币的竞争对手 Zcash 隐私货币项目的联合创始人，Green 回应说，如果更多的比特币用户关注隐私，那么 NSA 的技术将足以让以太坊或 Ripple 等注重隐私的数字货币变得毫无价值。美国国家安全局对加密货币的关注代表了一场隐私灾难。格林认为目前流行的匿名浏览器 Tor 无法长期阻止 NSA 的窥探。即使用户信任比特币或其他加密货币的底层技术，他们仍然需要考虑他们正在使用的互联网连接，如果该连接被 NSA 锁定，隐私将是不可能的。

NSA 文件指出，虽然 MONKEYROCKET 可以通过点击“外国”光缆网站然后将相关数据转发到该机构位于德国威斯巴登的欧洲技术中心来激活，但 NSA 在弗吉尼亚州也有一个设施。有企业合作伙伴意味着MONKEYROCKET的实际监听范围可能会更广。

几十年来，北弗吉尼亚州一直是国家安全和美国互联网巨头的焦点——电信、互联网公司和各种间谍机构都在这里扎根。

比特币可能确实是美国国土安全部 (NSA) 最感兴趣的加密货币目标，但它绝不是唯一的目标。2013 年 3 月 15 日，美国国家安全局的报告详细介绍了 MONKEYROCET 对比特币的监控进展，指出美国间谍机构也在努力破解曾经的第二大货币兑换平台 Liberty Reserve。与比特币不同，Liberty Reserve 对犯罪活动有一定程度的控制，这使得该平台在非法毒品交易和洗钱方面相对较少，但 Liberty Reserve 最终被指控洗钱，价值 60 亿美元，美国司法部、司法部国土安全部和国税局联合判处其乌克兰创始人 20 年监禁。

就在自由保护区倒台五个月后，美国联邦政府将注意力转向了罗斯·乌布利希（Ross Ulbricht），他被判为臭名昭著的暗网毒品市场丝绸之路的幕后策划者。相关交易使用比特币进行。乌布利希被捕时拥有 2850 万美元的财富。尽管他的辩护没有成功，但他坚称 FBI 没有如实解释如何抓捕他，政府可能在 NSA 的帮助下非法使用了它。发现和渗透丝绸之路服务器的方法。检方明确驳斥了这一理论：

在之前的动议中驳回了政府的所有指控后，乌布利希转而要求法院驳回几乎所有政府的证据，理由是它违反了第四修正案。乌布利希没有为此提供任何明确的证据。相反，他创造了国家安全局的怪物形象——乌布利希无法拿出任何证据来质疑丝路服务器的追踪工作，而只是强调对方违反了宪法第四修正案。

虽然斯诺登的披露没有说明 NSA 是否帮助了 FBI 的丝绸之路调查，但它们确实表明 NSA 确实在 Ulbricht 被捕前六个月追踪了比特币用户，并且大约在同一时间，自由保护区在该部门内受到监控。MONKEYROCKET 是比特币和自由保护区监控的来源，由一个名为 12333 号行政命令的海外监管机构监督，据信该命令有助于美国执法机构在调查美国公民时获得广泛的情报访问权限。

“平行建造”犯规

美国的公民自由主义者和安全研究人员担心，美国国家安全局会通过所谓的“平行构建”过程，使用其他不可接受的情报收集方法来处理美国国内案件：即利用已经获得的证据来编造一个刑事案件，将证据与案情相匹配，从而蒙蔽了法官乃至公众的双眼。

斯诺登的法庭记录和文件提供的证据表明，美国国家安全局最具争议的监视形式——涉及电子邮件和光纤电缆的批量监视——可能确实会在法庭上使用，根据早期的平行调查。

美国公民自由联盟国家安全计划的律师帕特里克·托梅（Patrick Tomei）表示，虽然 NSA 提交的比特币申请具有说服力比特币交易可以追踪吗，但它仍然凸显了美国执法体制中一个严重且持续存在的问题：如果政府犯罪活​​动中秘密依赖 NSA 监视调查会带来严重的问题。面临刑事起诉的个人有权使用证据了解政府的追诉过程，从而质疑政府做法的合法性。这是程序正义原则的基本支柱。政府不应通过捏造不同的线索，在法庭上隐瞒真实的证据来源。