我自己被套现卡住了，说说我的经历（以及一些关于套现的小建议）

君不见，前脚提现，转眼封卡；

不见则安心，化为心结；

未见之，失其马，岂知其祸福。

没错，我的故事就是从币圈套现开始的。 笔墨不写，直奔我想说的。

原因（老表哥找我借钱，没钱过日子，套现35元，把账户里现成的U卖了）

之后（笑容渐渐僵住了，发现没有短信提醒，后来才知道卡被司法冻结了，没错，就是被司法冻结了。）

结果（找关系（OTC商户），忙了一周，终于解决了）

卡在币圈的情况并不少见。 我想币圈的人都听说过，但没想到这件事会传到我身上。 既然赶上了，事情也解决了，我就把我的经历写下来，给大家提点建议。

先说一下冻结卡的两种方式：

1、银行风险控制。

2.司法冻结。

这两种我稍后再解释，我们先来看一下这两种冻结卡的截图。 以后如果不幸遇到卡卡卡，可以参考截图就知道是什么情况了。

目前我可以肯定，司法冻结比银行风控更严重。

图 1：这是司法冻结。 这就是我当时的情况，我留了个截图。

图1

图2：这是银行风控的截图，找朋友要的。

图二

问题来了，有人问，卡被冻结的时候没有短信通知吗？

不知道大家有没有这个，我当时没有收到提示，但是我转出钱的时候发现提示卡被冻结了。 我当时傻眼了。

至于银行风控，我还没有遇到过。 刚从朋友那里了解到，银行风控如果用了卡，有时候他们会接到银行的电话，确认是否被你使用。

然后说说两种冻卡方式的严重性：

司法冻结：一般都是涉及钱的案件（例如：x钱、挪用公款等违法犯罪行为），如果你不涉及，与你关系不大，放心就好。 在不知道的情况下，一般是对方的钱恰好转到了你的账户大额提usdt，JC正在调查这件事，顺着线路找到了你的账户，所以被司法部门冻结了。

当然，我说的只是一种司法冻结，这只是我目前遇到的情况。 可能还有其他方法。 我现在的言论都是JC大叔跟我聊天时学来的。

如果案子不严重，你不主动找他们，卡可能会被冻结半年，等结案后才能解冻。 没结案，对不起，继续冻结，等结案了，再解冻。 （这种情况我也遇到过，如果想快速解决，可以找一些gx，然后去一趟，配合jc，最好找长期处理过这种情况的人。 )

如果case比较大，找gx可能也没用。 毕竟有些大案子是不允许外人插手的，而且插手的人越多，就越麻烦。 这种情况只能祈祷JC大叔尽快结案。 这全靠运气。

银行风控：说说从朋友那里学到的知识。 一般来说，这是由于您的卡被盗或提款过于频繁造成的。 币圈，我简单说一下币圈的情况。 一般是资金量大大额提usdt，交易过于频繁造成的。

举个例子：你有一张工商卡，每天限额500大布，你每天花几十万或者不到几百大布很正常。 但是如果你有一张卡，比如招商银行，它只有20张的限额。如果你天天用完，银行会控制你，因为他们担心你做违法犯罪的事情，比如： x 金钱、在线赌博等。您了解吗？

所以，我们在币圈套现的话，还是以我们散户为例。 只要一次套现的资金不是太大，基本不会受到银行风险的控制。 我们散户遇到的冻结卡，一般都是司法冻结。 （有一种情况，除非你在买卖币的时候注意到一些文字，银行注意到了，因为银行非常讨厌加密货币。）在这种情况下，只能说这个想法太平庸了。 有人在找人，但没有人祝自己好运。

银行风控一般是商户容易遇到的问题。 他们每天交易的资金量很大，需要的资金量也很大，所以手牌很多，二十张、三十张也不在少数。 这不是我们关心的。 他们自然有自己的“办法”来吃这碗饭。

最后说一个和USDT相关的话题：

通过这次冻卡经历，我也从小伙伴们那里学到了很多新知识。

USDT 是最肮脏的货币，没有之一。 这是一个朋友告诉我的。

很多人会好奇，为什么USDT是脏的？ 哪里脏了？

一开始我也挺懵的，后来和朋友聊天才知道U到底哪里脏了。

USDT在币圈的作用是稳定币。 顾名思义，价格比其他货币相对稳定，波动较小。 他在币圈的定义一般定义为：对冲风险，利用USDT的稳定性避免市场崩盘； 通过USDT价格波动和增发了解市场情绪和入场资金； 可以通过USDT法币交易套现等。

事实上，这些定义或表述并没有错。 当然，这些定义并不是说他脏，那么他脏在哪里呢？ 让我们跳出币圈的“围城”，重新看一看。 要想看清事物的本质，最好做一个旁观者。

USDT因为稳定在币圈受到追捧，当然也因为稳定在圈外受到追捧。

具体表现在以下几个方面：

一些Q洗钱组织会通过买入USDT，让不义之财去交易所进行一轮洗钱；

一些博彩网站，他们会用玩家的钱通过OTC网点购买USDT，达到了不被查处、洗Q、降低风险的目的；

此外，一些被挪用的资金也会通过购买U的方式进来，达到“避险”的目的。

还有很多其他的违规交易，我就不一一列举了，大家可以自行脑补。

这类人很少自己炒币，大部分都是通过第三方（少数是自己了解的）来洗钱，所以他们会选择USDT，因为它的波动性比其他币种小，基本和同类稳定币相比，他在保值方面享有更好的声誉。 如果你买了他，至少你不会损失很多。 （USDT雷暴事件除外）

由于这些来源不明的资金，USDT 是肮脏的。 所以在我们套现的时候，我有以下建议：

1、建议您不要发行USDT，因为您不知道什么样的人会收到您的币。 您可以选择BTC、ETH、LTC等。

2、如果真的要出稳定币，那就出一些其他的稳定币，比如CNC、HUSD、USDC等，相对于USDT来说比较干净。

3.订单多，提现少。 每次或每天少套现，总比一下子赚很多钱要好。 毕竟某个人的银行卡上有很多钱，与历史流量不符，会引起相关部门的重视。

有人问，交易所不是有风控部门，对这些资金不严格把关吗？

大哥，现在的交易所都开始为了赚钱骗客户了。 您是否认为少数交易所有时会在风险控制上浪费金钱？ 谁会在这个阶段与金钱作斗争？ 还有，即使有风控部门，也只是摆设，对付市场。 毕竟，如果用户之间的交易资金出现问题，是不会去交易所找麻烦的。

本文内容到此结束。 如果你有疑惑或者遇到上面的一些情况，可以随时私聊我。 毕竟大家赚钱都不容易。 我能做的就是尽我所能提出建议和帮助。